Prevención del blanqueo de capitales

Fieles a los valores que impregnan a todos nuestros profesionales, nuestro despacho colabora activamente en la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero procedente de cualquier actividad ilícita. Para ello hemos creado un procedimiento de control interno para la aceptación de cada uno de nuestros clientes. Asimismo, el despacho:

• No admite fondos que no procedan de una entidad de crédito, ni admite fondos en efectivo metálico.
• No emite cheques al portador, ni entrega fondos en efectivo metálico.
• No interviene en ninguna operación tendente a ocultar la identidad del interesado, ni que vaya dirigida a ocultar o disimular el origen de los fondos.  En caso de duda sobre el origen lícito de los fondos, lo comunica a las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales (SEPBLAC).
• Asimismo, aconsejamos el cumplimiento escrupuloso de las obligaciones fiscales.